OBJECTIFS
Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme
L’environnement juridique, législatif et réglementaire en constante évolution impose aux établissements bancaires et financiers, mais aussi à l’ensemble des acteurs économiques, une maîtrise accrue des risques inhérents à leur activité.
- Lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Être en conformité avec les obligations incombant aux acteurs économiques en la matière
- Piloter au quotidien la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Maîtriser et mettre en oeuvre les principales obligations
- Effectuer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN
- Détecter et interpréter les signaux d’alertes
- Connaître les principales techniques de blanchiment des fraudeurs
PUBLIC VISÉ
- Responsable financier, Responsable juridique, Directeur d’entreprise, et plus globalement l’ensemble des collaborateurs d’une entreprise devant être sensibilisé et formé à ses problématiques
PRÉREQUIS
- Aucun
MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
- Un ordinateur par stagiaire à prévoir
- Cas pratiques concrets directement applicables dans l’entreprise
- Un support de formation en PDF remis aux participants à l’issue de la formation
- Une évaluation sous forme de QCM des nouvelles connaissances et compétences acquises
- Une attestation de formation remise aux participants
- Nombreux échanges avec les participants, réponses aux problématiques spécifiques
FORMATEUR
Olivier LECORNEC après avoir travaillé pour Natixis Interépargne et la BRED Banque Populaire auprès d’une clientèle d’entreprises et de clients patrimoniaux, a rejoint HSBC en tant que Chargé d’Affaires, puis comme Credit Risk Analyst à la Direction du Recouvrement et du Crédit où il gérait le budget des provisions de risque de crédit de l’établissement en liaison avec le réseau d’agences et l’Inspection de la Banque.
Appelé par la suite par la Banque Wormser Frères pour exercer les fonctions de Private Banker auprès de clients en gestion de fortune, puis de Senior Banker auprès de société cotées tout en faisant fonction de Directeur Commercial, ce dernier y a mené, en liaison avec les autres services de la banque, de nombreux chantiers d’appels d’offres auprès de sociétés de services financiers et de mise en place d’outils de suivi clients dans le cadre des obligations réglementaires (LCB-FT, connaissance client).
Après plus de vingt ans passé dans le monde bancaire, Il décide de créer LC.Investment Advisory, entreprise inscrite auprès de l’AMF,de l’ACPR et de l’ORIAS, pour conseiller et accompagner ses anciens clients.
Il accompagne aujourd’hui plusieurs cabinets de gestion de patrimoine dans la mise en place des solutions réglementaires et de lutte anti-blanchiment, et les sociétés AuCoffre.com et Vera Cas auprès des autorités de tutelle.
DURÉE
- 1 jours (soit 7 heures)




PLAN DE FORMATION
PARTIE 1 / Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Cadre de la lutte contre le blanchiment
- La notion de blanchiment
- Les professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment
- Principales obligations en matière de lutte contre le blanchiment
- Connaissances et identifications des clients
- Les bénéficiaires effectifs
- Les éléments a recueillir
- La conservation des documents
- La vigilance et son adaptation au risque
- Mesure de gel des avoirs
- Solutions techniques de mise en conformité réglementaire
PARTIE 2 / La déclaration de soupçon
- Champ de déclaration de soupçon
- La déclaration de soupçon
- Les cas de fraudes fiscales courants
- La délocalisation fictive du contribuable ou de l’entreprise
- La défiscalisation fictive d’outre-mer
- L’intéressement sauvage de dirigeant d’entreprise
- La facturation fictive ou de complaisance
- Le remboursement indu de crédit de TVA
- Les carrousels de TVA
- La TVA fictive sur les voitures d’occasion
- Oublier de reverser le TVA
- La dissimulation de recette via un logiciel
- Les sanctions en cas de fraudes
- Les nouveautés de la loi du 10 octobre 2018
- La déclaration à TRACFIN
- Le circuit de déclaration de soupçon
- La transmission de la déclaration
- Les effets de la déclaration
PARTIE 3 / Les signaux d’alertes
- La détection des signaux d’alertes
- L’analyse des signaux d’alertes
PARTIE 4 / Exemples de techniques de blanchiments
- 12 situations à la loupe avec signaux d’alertes, risques de blanchiment et examens à entreprendre
PARTIE 5 / Exercices
- 9 études de cas
PARTIE 6 / QCM
- 20 questions pour valider la formation des apprenants
2 FORMULES DE FORMATION
- SILVER
1 journée - 1200 € HT
- 1 intervenant expert
- Découvrez comment lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avec un expert en LBA/LCFT
- Présentation projetée
Échange avec les participants
QCM
Support de cours téléchargeable
- DIAMOND
Personnalisée - 1200 € HT
- 1 ou plusieurs intervenants experts
- Nous réalisons une cession de formation avec vos thématiques.
Un seul aspect à étudier dans le détail en 1 journée ou l’ensemble des aspects pour réussir dans l’IoT sur 5 jours ? Pas de problème. - Présentation projetée
Échange avec les participants
QCM
Support de cours téléchargeable
SAV participants
Etude de cas internes
VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR MY LEARNING ?
Partager cette solution
Vos besoins à 360°
360 OBJETS met toute son expertise à votre disposition, pour vous aider à minimiser les risques et maximiser les opportunités du RGPD, de l’IoT et du digital.
360 OBJETS, fournisseur de transformation digitale.
360 OBJETS est un organisme de formation en RGPD, marketing digital, IoT, bureautiue, organisation des entreprises et lutte contre le blanchiment.
Où nous trouver
Siège social – Occitanie
11 rue Franklin – les hauts du Port
34200 Sète
Bureau en Nouvelle Aquitaine
5 Allée de la Capère
40000 Mont de Marsan
Nos derniers articles
Horaires d’ouverture
Lun-Ven : 9:00-19:00
Sam : 9:00-14:00
Dim : fermé