OBJECTIFS

Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme

L’environnement juridique, législatif et réglementaire en constante évolution impose aux établissements bancaires et financiers, mais aussi à l’ensemble des acteurs économiques, une maîtrise accrue des risques inhérents à leur activité.

• Lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
• Être en conformité avec les obligations incombant aux acteurs économiques en la matière
• Piloter au quotidien la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
• Maîtriser et mettre en oeuvre les principales obligations
• Effectuer une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN
• Détecter et interpréter les signaux d’alertes
• Connaître les principales techniques de blanchiment des fraudeurs

PUBLIC VISÉ

• Responsable financier, Responsable juridique, Directeur d’entreprise, et plus globalement l’ensemble des collaborateurs d’une entreprise devant être sensibilisé et formé à ses problématiques

PRÉREQUIS

• Aucun

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

• Un ordinateur par stagiaire à prévoir
• Cas pratiques concrets directement applicables dans l’entreprise
• Un support de formation en PDF remis aux participants à l’issue de la formation
• Une évaluation sous forme de QCM des nouvelles connaissances et compétences acquises
• Une attestation de formation remise aux participants
• Nombreux échanges avec les participants, réponses aux problématiques spécifiques

FORMATEUR

Olivier LECORNEC après avoir travaillé pour Natixis Interépargne et la BRED Banque Populaire auprès d’une clientèle d’entreprises et de clients patrimoniaux, a rejoint HSBC en tant que Chargé d’Affaires, puis comme Credit Risk Analyst à la Direction du Recouvrement et du Crédit où il gérait le budget des provisions de risque de crédit de l’établissement en liaison avec le réseau d’agences et l’Inspection de la Banque.

Appelé par la suite par la Banque Wormser Frères pour exercer les fonctions de Private Banker auprès de clients en gestion de fortune, puis de Senior Banker auprès de société cotées tout en faisant fonction de Directeur Commercial, ce dernier y a mené, en liaison avec les autres services de la banque, de nombreux chantiers d’appels d’offres auprès de sociétés de services financiers et de mise en place d’outils de suivi clients dans le cadre des obligations réglementaires (LCB-FT, connaissance client).

Après plus de vingt ans passé dans le monde bancaire, Il décide de créer LC.Investment Advisory, entreprise inscrite auprès de l’AMF,de l’ACPR et de l’ORIAS, pour conseiller et accompagner ses anciens clients.

Il accompagne aujourd’hui plusieurs cabinets de gestion de patrimoine dans la mise en place des solutions réglementaires et de lutte anti-blanchiment, et les sociétés AuCoffre.com et Vera Cas auprès des autorités de tutelle.

DURÉE

• 1 jours (soit 7 heures)